المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
أظهر تحقيق لـFinancial Times، استند إلى ملفات مسربة من شركة المدفوعات الروسية A7، أن الشبكة مررت أكثر من 6.9 مليار دولار عبر النظام المصرفي الدولي. ووفق التحقيق، استخدمت A7 شركات واجهة ووثائق وفواتير مزورة لإخفاء صلة المدفوعات بروسيا وتجاوز ضوابط العقوبات.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوتفيد البيانات المسربة بأن حسابات لدى Standard Chartered في هونغ كونغ تلقت 1.1 مليار دولار من كيانات مرتبطة بـA7 بين أواخر 2024 وأغسطس 2025، بينما تلقى عملاء Citigroup نحو 74 مليون دولار خلال الفترة نفسها. تصف هذه الأرقام مسارات الأموال ولا تثبت أن البنكين كانا يعلمان بصلتها الحقيقية بالشبكة.
اعتمدت الآلية على إيداع الأموال عبر شركات واجهة في حسابات متصلة بشبكة SWIFT، ثم استخدام فواتير وأوصاف جمركية مصطنعة لتبرير مدفوعات شركات روسية إلى الخارج. وتضع هذه الطريقة عبء الكشف على إجراءات معرفة العميل ومراقبة المعاملات لدى البنوك المرسلة والمستقبلة؛ فإذا بدت المستندات سليمة، قد تمر الدفعة قبل ظهور الصلة بطرف خاضع للعقوبات.
كانت بريطانيا قد أدرجت A7 على قائمة العقوبات في مايو 2025، ثم أصدرت HM Treasury ووكالة مكافحة الجريمة الوطنية في 31 أغسطس 2026 تنبيهاً على مستوى القطاع بشأن الشبكة. وقالت السلطات إن A7 مدعومة من الكرملين وتعتمد على مؤسسات مالية في دول ثالثة لإتمام معاملات عابرة للحدود والتحايل على العقوبات.
وتفيد تقارير التحقيق بأن Standard Chartered أثارت مخاوف بشأن بعض المعاملات وأغلقت لاحقاً حسابات متلقية، بينما قالت البنوك المذكورة إنها تلتزم بواجبات مكافحة غسل الأموال من دون مناقشة معاملات فردية.